1.报表编制基础 

财务报表以持续经营为编制基础。根据山东省国资委《关于做好2023年度省属企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（鲁国资财监字〔2023〕89 号）的要求编制了相关的财务报表。 

2.财务报表编制范围

2023年度，山东种业合并报表户数为94户，合并报表范围内，无金融子企业、无境外子企业、无上市公司。

3.本年度重大会计*策、会计估计变更事项

无。

第四节 董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

2023年度主要财务指标情况：资产总额24.66亿元，负债总额17.24亿元，所有者权益总额7.42亿元；营业收入18.13亿元，净利润653万元，归母净利润17万元；资产负债率69.92%。

二、提升科技创新

为加快我省种业补“短板”和破解“卡脖子”技术难题，整合全省“*产学研金服用”要素资源，形成创新创业合力，山东种业对集团及权属公司科研管理管理现状进行梳理摸底，针对性开展各项科研工作；为掌控宏观种业*策和创新*策，集团加强产业研究，探索性推动集团战略管理和产业梳理工作，编制《战略管理》、《关于权属企业战略发展的指导意见》、《科技创新*策汇编》、6期《科技创新*策汇编》，梳理13家公司发展战略方向。在创新管理方面建章立制，完善科研制度体系建设，出台5个管理制度、《权属公司科技创新绩效考核方案》。搭建创新管理组织体系，成立集团创新领导小组，梳理完毕《权属公司科技分管领导和具体科技负责人名单》，推动权属公司科研人员配置。成立山东种业集团有限公司科学技术协会、山东省作物学会种子专委会。

加入中国种子协会、济南市农业产业协会，对接外部资源。加强科研费用归集，实施预算管理、强制增长机制、月度分析调度等方式，编制《科研费用归集实施细则》并培训，9家企业实现科研经费0突破，绝大多数公司达到2.5%以上，2023年实现科研经费7243万元，科研强度为3.98%。编制《试验田建设规范》，11个公司新增实验田、实验棚、实验室等措施。加强对外科研合作和项目申报，梳理50个《国家农业产业技术体系首席科学家目录》，目前合作1个，洽谈1个；新增5家科研院所科技合作；开展2个揭榜挂帅活动；申报2个国家项目、1个省级项目，国拨经费总金额达到2.1亿元，其中我集团获取外部资金4300万元。开展科研平台建设和科技型企业培育工作。确定了集团短期4个重点育种方向和12个公司科研平台建设方向、；举办科技型企业培育专题培训1次，2023新增创新型中小企业3家，高新技术企业1家，专精特新中小企业2家，科技型中小企业9家、山东省瞪羚企业2家；落实《关于实施“九个一”科技型企业培育计划的方案》，并签约培育12个公司。推动信息化实施，OA系统技术开发总部横向46个管理流程和集团与权属企业上下协同13个流程；研究了《种业集团科研创新信息化系统建设方案》、《种业集团信息化规划初步方案》、《种业集团信创实施方案》等内容。

第五节集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事会、监事会成员及高级管理人员任职情况

姓名	性别	职务	任命机关	任职日期
段友臣	男	*委*、董事长	山东省国资委	2021.03.26
刘  琦	男	董事、总经理	山东省国资委	2021.05.20
彭利民	男	*委委员、纪委*	山东省国资委	2021.07.16
王长强	男	*委委员、副总经理	山东省国资委	2021.05.20
邱登林	男	*委委员、副总经理	山东省国资委	2017.11.162021.05.20
张卓远	男	*委委员、副总经理	山东省国资委	2022.4.13
吴  晓	女	副总经理	山东省国资委	2022.6.30
樊西为	男	财务总监	山东省国资委	2022.9.16
郭  勇	男	外部董事（专职）	山东省国资委	2021.06.25
贾元学	男	外部董事（专职）	山东省国资委	2021.12.28至2023.04.14
李斯深	男	外部董事	山东省国资委	2021.02.07至2023.05.15
艾贻忠	男	外部董事	山东省国资委	2021.06.25至2023.05.15
李力新	男	董事会秘书、职工监事	山东种业集团有限公司	2021.10.16 2020.09.24
陈言峰	男	职工董事	山东种业集团有限公司	2019.09.11
刘  冰	男	职工监事	山东种业集团有限公司	2020.09.24

二、省国资委管理的董事和高级管理人员报告期内薪酬

报告期内企业负责人薪酬尚未核准，待核准后公开。

三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果

山东种业集团有限公司为省国资委和省农科院共同管理的企业，2023年度考核工作尚未开展，待考核后公开。

四、企业领导人员经济责任履职情况

2023年度，上级有关单位未对种业集团领导开展经济责任审计工作。

第六节 报告期内发生的重大事项及对企业的影响

一、强化*建引领

坚持以*新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻*的二十大精神，紧紧围绕建设“国内领先种业企业”目标、落实省委“走在前列”要求，稳步推进实施“十四五”规划。加强基层*组织建设，新建二级*委1个，直属支部5个。强化*建引领作用，团结带领广大*员干部职工，坚定践行新发展理念，踔厉奋发、抢抓机遇，以非凡的勇气担当起振兴民族种业的历史使命，“把种子牢牢攥在自己手里”“把饭碗牢牢端在自己手中”。推动*建与业务互融共促，3个*建品牌荣获省属企业优秀*建品牌。

二、培育优势产业工作

山东种业聚焦“种业+”产业模式创新，实施“一个核心、两轮驱动、三大主业、四个平台、五类产业”发展思路，精心布局农作物种业、果蔬种子种苗、畜禽水产、昆虫微生物四大种业板块，及农业技术服务、科技成果转移转化两大服务平台，涌现出鲁研公司、奥克斯公司、鲁保公司、兴牛公司、智科公司等在行业内具有较强影响力的龙头骨干企业，山东种业依托权属骨干龙头企业，加速在农作物种业、畜禽种业、设施蔬菜、生物防治、智慧农服等方面的布局，不断推动产业转型升级。其中，鲁研公司入选小麦强优势阵型企业；奥克斯公司入选奶牛补短板阵型企业；鲁保公司为国家天敌昆虫科技创新联盟理事长单位。截至目前，山东种业拥有国家级研发平台1个，省级研发平台4个，农业产业化重点龙头企业5家，国家高新技术企业12家，省级瞪羚企业2家，省级专精特新中小企业5家，创新型中小企业4家，科技型中小企业19家。

三、获得的荣誉奖励

2023年度，集团荣获“中国农业科技创新发展典型”；2人1集体获评省属企业“两优一先”；鲁蔬种业梁付生荣获“山东省乡村振兴突出贡献奖先进个人”；鲁南公司唐雪峰荣获山东省“担当作为好*”。

第七节 “三重一大”有关事项

一、有关重大决策

1.审议通过种业集团2023年度预算方案、2022年度决算审计会计师事务所。

二、有关重大人事任免

2023年4月14日，免去贾元学的公司外部董事（专职）职务；

2023年5月15日，免去艾贻忠、李斯深的公司外部董事职务。

三、有关重大项目安排及境外投资情况

为支撑集团“4+2”产业阵型发展，举全集团之力投资建设山东种业现代农业科技创新园区项目。该项目以现代种业交易中心为主导，以农业科技成果转移转化中心为核心，以农业生物系统设计与工程育种平台为支撑，配套救灾备荒种子储备库与种子深加工，从而打造种业交易全产业链。项目建成后将集成世界前沿的生物育种技术、信息技术等服务于山东种业，以“三个创新”打造项目，即创新商业化育种服务体系，创新创新体系体制机制改革、创新运营模式，目标建成全国一流的种业（交易）产业化示范基地、全国农业科技成果转化高地，为山东种业构建国际化、特色化、品牌化的种业产业集群，推进种业高质量发展打好坚实基础。

四、大额资金调度及使用情况

集团高度重视资金管理工作，在大额资金调度及使用方面，实行集体决策机制，严格执行集团公司大额资金支出联签制度，确保资金支出事项合理、合规及安全。

第八节 社会责任的履行

一、劳动法律法规的遵守和执行情况
山东种业集团注重维护广大职工合法权益，工作中严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家和地方法律法规，按时与员工签订劳动合同，及时按规定缴纳社会保险，保障员工合法利益。进一步提高了集团人力资源社会保障管理整体水平，为构建企业和谐劳动关系做出了积极贡献。

二、人才引进、职工招聘、培训等人才队伍建设情况

2023年度，集团总部定向引进中层干部1人，通过社会化公开招聘一般管理人员3人。公司持续加强对员工的培训教育，注重提升员工的理论水平和工作能力。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

山东种业集团严格按照国家规定，认真落实安全主体责任，努力改善劳动条件，为员工创造良好的工作环境；落实各项安全、环境、卫生的技术措施，按规定配备劳动保护，保障员工人身安全和身体健康；加强相关培训，提高职工自保互保的安全从业意识。

第九节 履职待遇及有关业务支出情况

2023年度，山东种业集团领导人员履职待遇及有关业务支出：交通补贴11.23万元，差旅费16.86万元，业务招待费9.37万元。

山东种业集团有限公司

2024年2月7日